如果您拥有比特币或其他加密货币，您很容易受到欺诈和诈骗。
有许多类型的加密骗局，因为诈骗者总是想出新的方法来窃取你的加密资产。
大多数加密货币往往分为两类：
- 骗子诱骗您直接向他们发送加密货币。
- 骗子在未经您许可的情况下访问您的加密钱包并窃取您的资产。
常见加密骗局的类型
以下是最常见的加密诈骗类型。
假网站和应用程序
诈骗者将创建虚假的加密货币交易平台（也称为“加密货币交易所”）。
他们甚至可能创建真实加密货币交易平台的假版本。这些虚假网站看起来与真实网站非常相似，这使得新的加密货币交易者很难区分。
甚至网站地址也会相似，只是拼写略有变化。
如果您存入一定金额，这些网站将通过“免费比特币”或“存款红利”等促销优惠来吸引您。
一旦您注册并进行初始存款，您将无法提款，或者更糟糕的是，网站关闭。基本上，一旦他们有你的钱，它就永远消失了。
不仅可以伪造网站，还可以伪造移动应用程序。诈骗者已经能够创建模仿真实的加密钱包应用程序，例如Trust Wallet和MetaMask。目标是让您输入种子短语（或“恢复短语”）。
使用网络钓鱼攻击（如下所述），诈骗者会向您发送短信或电子邮件，告诉您您的加密钱包应用程序的当前版本已过时，需要更新。然后，您将获得一个链接以单击以下载最新版本。
网络钓鱼诈骗
网络钓鱼是一种社会工程攻击，它使用电子邮件、电话或文本来诱使个人提供敏感信息，包括密码、信用卡信息和其他有关个人或公司的机密信息。
在加密的背景下，网络钓鱼诈骗会尝试访问您的加密交换帐户或加密钱包。
“社会工程”是一种通过人工操作提取敏感细节的方法。通过社会工程，网络犯罪分子与用户建立联系，同时假装代表受信任的个人或合法组织，并寻求获取关键信息，例如帐号或密码。
网络钓鱼可以采取多种不同的形式，但一般来说，网络钓鱼攻击始于诈骗者通过电子邮件、短信、电话、社交媒体帖子或 DM 与您联系。
骗子会假装（或“恶搞”）是您可能认识和信任的人。它可以是个人，例如朋友或家人，也可以是大公司的代表。
您将被要求单击链接（或下载附件）。如果您很容易点击该链接，您将被发送到一个看起来与您使用的加密货币交易所或钱包应用程序相同的虚假网站，但它实际上是一个陷阱。
如果您输入您的登录信息，您实际上已经将此信息提供给了诈骗者，他们现在可以访问您的真实账户并窃取您的加密货币。如果您的所有资产立即转移到诈骗者的钱包，请不要感到惊讶。
谨防陌生人随机联系您，尤其是通过电子邮件。即使您收到一封来自您认识的人但看起来可疑的电子邮件，请使用不同的方法（如短信）联系该人，而不是回复该电子邮件。
直接消息 (DM) 诈骗
当心诈骗者在 Telegram、Discord、Instagram、Twitter 和其他社交媒体应用程序上向您发送“DM”（直接消息） 。
这些消息包括提供“抢先体验”和“alpha”，并提供有关如何参与行动的链接。不要点击任何链接。这些虚假账户只是试图窃取你的加密货币。
如果陌生人向您发送有关新加密货币或加密项目的信息，请假设这是一个骗局。
投资骗局
投资骗局有不同的形式，但最终，他们都试图让你“投资”加密货币并赚取巨额回报，有时承诺保证回报，几乎没有风险。
您可能会收到来自“投资经理”或“投资顾问”或“交易员”的不请自来的信息。
如果您将其提供给他们，他们将声称可以帮助您“发展”您的加密货币。但实际上，他们想窃取你的加密货币。收到付款后，他们将停止与您沟通并关闭用于欺骗您的网站或社交媒体帐户。
其他骗局的运作方式类似于庞氏骗局，您将获得“一生一次”的机会，并被要求以加密货币付款。然后，您将被要求说服其他人加入并“投资”，并且对于您招募的每个人，您将获得以加密货币支付的奖励。
但实际上，新人“投资”的资金是用来支付早期“投资者”的利润或任何回报的。
庞氏骗局（以查尔斯·庞氏命名）是一种欺诈行为，旨在给投资者一种投资有利可图的印象。在庞氏骗局中，欺诈者向早期投资者支付的钱被认为是投资利润，但实际上是来自较近期投资者的钱。随着资金支付给投资者，欺诈者需要不断地与新投资者签约，以继续为支付给早期投资者的“付款”提供资金。
浪漫骗局
2021 年，浪漫诈骗的受害者报告了10 亿美元的损失。在社交媒体上，这是第二大最赚钱的欺诈行为（投资诈骗是第一名）。
浪漫骗局是指骗子利用浪漫或亲密关系的幻觉来操纵和窃取您的信息。通过社交媒体或 Tinder Bumble 和 Grindr 等约会应用程序联系受害者。
它通常始于陌生人看似无辜的朋友请求。这个陌生人采用虚假的网络身份，用甜言蜜语来博取你的好感，用你的心来玩弄你。
他或她可能看起来很关心和真诚，但他们的最终目标是尽快建立关系并获得你的信任。一旦完成，对话将转向对加密货币或利润丰厚的加密投资“机会”的请求。
赠品诈骗
赠品骗局是骗子在推特等社交媒体上发布消息，要求人们向他们发送加密货币并承诺将您发送的金额翻倍（或更多）。
这些帖子看起来很真实，可能会提到涉及的名人，并包括来自虚假账户的回复，声称他们将钱翻了一番，以欺骗人们认为赠品是合法的。
将共享链接或二维码以进入赠品。
当您访问该网站时，系统会要求您通过发送加密货币来“验证”您的钱包地址。当然，没有真正的赠品，你只是将你的加密货币“捐赠”给了一群骗子。
敲诈诈骗
勒索是指犯罪分子威胁要披露令人尴尬的信息或可能损害您在社区、家庭或社会关系或职业生涯中的地位的信息，除非您交出金钱。
诈骗者会向您发送一封电子邮件，并声称有您访问过成人网站或其他非法网站的证据。除非您发送加密货币或共享您的助记词（或私钥），否则此证明将被公开共享。
或者一封电子邮件可能会说诈骗者已经泄露了您的照片或视频。并威胁要将其在线泄露给您的电子邮件或社交媒体联系人，除非您以加密货币付款。
不要上当。除非你的手机或电脑真的被黑了，或者你一直在户外公共场所赤裸裸地跳舞，否则敲诈者实际上拥有任何东西的可能性几乎为零。
诈骗者可能已经向许多人发送了相同的电子邮件，只是希望有些人足够害怕并屈服于他们的要求。
首次代币发行 (ICO) 诈骗
首次代币发行 (ICO)是股票首次公开发行 (IPO) 的加密货币等价物。
最大的区别在于，IPO 发生在受监管的环境中，涉及具有既定运营历史的私营公司，而 ICO 发生在不受监管的环境中，这意味着许多公司几乎没有运营历史。
通过 ICO，公司可以筹集资金来资助一个新的加密项目，比如新的加密货币。这本质上是加密初创公司从其未来用户那里筹集资金的一种方式。作为提供资金的交换，ICO 投资者会收到新铸造的硬币。
2017 年出现了 ICO 热潮，不到一年后，超过 1,000 个 ICO 死亡。许多 ICO 被证明是巨大的骗局。
这并不奇怪，因为大多数新的加密货币项目只是现有加密货币的抄袭，并带有一些抄袭其他项目的文件。一些 ICO 由匿名或在加密领域没有记录的团队领导。
ICO 骗子会推广一种声称是下一件大事的新型加密货币，分享令人信服的营销材料，向人们要钱作为早期投资者，一旦收集到足够的钱，他们就会随着每个人的资金消失。
“抽水”计划
“暴涨暴跌”骗局涉及个人或团体努力抬高加密货币的价格并允许他们出售所持资产并快速发财。
加密货币通常是新发行的，交易历史很少或交易量很少（交易量低）。
该计划始于诈骗者首先购买特定的硬币或代币。一旦他们完成了积累，以一种协调的方式，他们开始通过口口相传、社交媒体、群聊、电子邮件、论坛和其他渠道炒作（“抽”）一个硬币或代币，希望创造一个购买狂潮将迅速推高价格。
在他们的信息中，他们会使用🚀和🌙（暗示价格将很快飙升）或💎和🙌（暗示买入而不卖出）等表情符号。他们会发布虚假或误导性信息，以激发人们对加密货币的潜力。
由于强大的购买压力导致价格急剧上涨，诈骗者正在出售（“倾销”）加密货币。最终，当没有更多的买家时，价格开始下跌。
一旦人们意识到炒作是假的，他们就会开始抛售以限制损失，这进一步加速了价格下跌。许多在购买狂潮期间购买的人最终都蒙受了损失。
整个抽水模式可以在几分钟内完成。
“拉地毯”诈骗
当一个新的加密项目的创建者推广他们的新代币以提高意识并吸引人们在去中心化交易所 (DEX)上购买它，增加对代币的需求并导致其价格上涨，然后随着资金消失之前，就会发生地毯拉动。
购买的人留下了毫无价值的代币。
与 ICO 骗局类似，rug pulls 收集早期投资者的资金后不久就放弃了该项目，但 rug pulls 更加阴暗。
例如，在最近的一次地毯拉动中，一个加密项目背后的开发人员在代币的软件代码中写入了一种所谓的“反倾销机制”，可以阻止其他人出售。
代币在去中心化交易所（DEX）上上市（没有任何监管或尽职调查），其他人可以在该交易所购买（或“交换”）代币以换取合法的加密货币。
一旦流动资金池在 DEX 上启动并运行，持有大部分代币供应的加密项目所有者大力推广代币以吸引新买家。随着价格开始上涨，它引起了媒体的关注，吸引了更多的买家。
越来越多的人用这种阴暗的代币交换了他们的合法加密货币。因此，当诈骗者出售他们的代币时，诈骗者正在积累合法的加密货币。
最终，他们因持有大量合法加密货币而消失，让受害者持有毫无价值的代币。
加密新手可以通过不购买新代币并坚持使用在信誉良好的中心化交易所 (CEX)上交易的加密货币来防止被“拉扯” 。
假设这些中心化交易所在将加密货币上市并允许其用户进行交易之前，已经对加密货币进行了适当的审查。也就是说，不要完全相信交易所。迪尔。
假冒诈骗
假冒诈骗是指诈骗者冒充可信来源以说服您完成加密货币交易。
他们会通过电话或电子邮件与您联系，并假装是 IRS 或社会保障局等政府机构、信用卡公司、银行和电信公司或有线电视公司等服务提供商。
这可能是关于支付罚款或逾期账单的需要。他们会要求您使用加密货币完成付款。
技术支持诈骗
技术支持骗局是一种特定类型的假冒骗局，当有人冒充技术支持代理试图访问您的加密资产时。
诈骗者将通过电话、电子邮件、短信或电报与您联系，并声称来自合法公司并提及您的帐户有问题，并主动提供帮助管理您的加密货币。然后他们会询问您的登录信息和 2FA（双重身份验证）安全码。
其他策略包括要求您将加密货币发送到另一个钱包地址或需要完全远程访问您的计算机。在这些情况下，它们听起来很有说服力或使问题听起来很紧迫。
这些骗子会熟练地说服您分享机密信息。甚至他们与您联系的电话号码或电子邮件也可能看起来很真实。但重要的是要知道合法公司绝不会要求您提供登录信息或 2FA 代码。
任何合法交易所的客户支持代理绝不会要求提供以下信息：
- 您帐户的用户名
- 您的帐户密码
- 您的 2FA 代码
- 钱包地址或助记词
- 远程访问您的计算机
- 请求删除或更改您帐户或设备上的安全设置
假名人代言
这类似于假冒诈骗，但更具体地涉及著名名人和在线影响者。
诈骗者会伪装成名人或有影响力的人来宣传他们的加密“投资”或直接要求他们向他们发送加密货币。
这些消息将来自看起来真实或实际上是真实但已被诈骗者入侵并接管的社交媒体帐户。名人的照片或视频将用于使信息看起来更加合法。
如果你在社交媒体上看到名人或有影响力的人告诉你发送加密货币的帖子，那就是骗局。您甚至可能会看到其他用户回复帖子并说出他们是如何赚钱的。但这些回复是假的，是由机器人创建的。
装载机或装载机诈骗
在这个骗局中，一个陌生人会询问你的密码交换帐户的登录信息，因为他们需要一个“有上限的帐户”。作为交换，诈骗者将分享他或她从您的帐户中赚取的一定比例的利润。
一旦他们有权访问，他们就会使用加密“加载”您的帐户。加密货币从何而来？他们使用信用卡方法在您的帐户上购买它们。他们用的是什么信用卡？当然，他们窃取了信用卡信息。（通常是您的信用卡信息。）
基本上，您的帐户用于购买具有欺诈性信用卡费用的加密货币，然后诈骗者将所有加密货币（包括您的）转移到另一个地址，从而耗尽您的整个帐户。
一旦合法持卡人发现欺诈行为，他将不承担费用。由于加密货币购买发生在您的帐户上，您将负责支付费用。
就业诈骗
当骗子冒充招聘人员并诱骗求职者向他们发送加密货币时，就会发生就业骗局。
诈骗者会寻找在网上发布简历的人，并通过电子邮件向他们发送“工作机会”。但要加入公司，必须先支付培训费。必须以加密货币支付。事实上，没有工作。
在电子邮件中，伪装成“雇佣协议”，他们可能会提供一个链接供您单击或包含附件。不要点击任何链接或打开任何附件！
另一种类型的就业骗局针对自由职业者或零工。这种“为工作付费”的骗局要求您注册并支付费用或使用加密货币购买产品，然后才能为他们工作。
