BTC鲸鱼和机构动向如何追踪?简单3步骤教你分析BTC筹码怎么跑!

基础BTC筹码流向的追踪可以简单分成三部分:

一、确认交易所BTC库存变化。

二、追踪大额转帐动向,制作BTC瀑布图借此确认筹码流向(鲸鱼机构->散户or 散户->鲸鱼机构),并且确认OTC活跃度。

三、确认BTC钱包地址余额1K-10K的余额变化。

BTC鲸鱼和机构动向如何追踪?简单3步骤教你分析BTC筹码怎么跑!

一、确认交易所BTC库存变化(使用CryptoQuant、Glassnode):

当比特币BTC持续一段时间从”私人钱包” 流入”交易所” 时,市场价格将有机会在短时间内逢压下跌(熊市),交易所总余额越高、潜在卖压越多;

反之,当BTC持续一段时间从”交易所”被提领至”私人钱包” 锁仓时(大多为鲸鱼大户习惯),则代表交易所内潜在卖压减少、鲸鱼大户们持续囤币,有利于未来市场价格的上涨(牛市)。因此,可以透过分析交易所比特币余额去初步判断市场整体状况和潜在的卖压强度。

我们看到更新至2021/8/4全部交易所比特币BTC的总余额,可以发现从2020年一路往下降,直到2021年5月开始有慢慢上升的趋势,也就是第一波上升5浪的结束、进入修正洗盘周期;近期则是在2021/6月中时,从链上数据观察到鲸鱼又开始有囤币的迹象,且于7/18号GBTC解锁后加速囤币,交易所BTC库存大幅下降,甚至降低至BTC在5万多美元时的水准:

BTC鲸鱼和机构动向如何追踪?简单3步骤教你分析BTC筹码怎么跑!

 

二、追踪大额转帐动向,制作BTC瀑布图借此确认筹码流向和确认OTC活跃度(使用Bybt、CryptoQuant、Glassnode、WhaleAlert):

当发现交易所BTC余额大幅下降时,接下来便要进一步确认筹码的流向,去确认筹码到底是由鲸鱼或机构买入;还是由散户们买入?筹码流向非常重要,因为鲸鱼、机构买入=牛市;散户买入=熊市。

首先,要追踪大额转帐的流向(每笔交易至少500颗BTC以上),可以简单透过Bybt APP或是WhaleAlert去得到链上转帐的数据,看大额转帐的BTC是从交易所移动到个人钱包;还是从个人钱包移动到交易所。再利用Excel简单将每日BTC流出(+)和流入(-)交易所的数据制成瀑布图(每日净变化)。

BTC鲸鱼和机构动向如何追踪?简单3步骤教你分析BTC筹码怎么跑!

接着,再去确认交易所的库存下降幅度是否与瀑布图的变化差不多吻合。以7月底的BTC库存变化来说,约从2.55M下降至2.43M,代表期间有约有12万颗比特币流出交易所做长期锁仓用,此数据也和自制追踪的瀑布图大致相符,筹码基本上可以确认是鲸鱼或机构买走的。

 

另外,鲸鱼或机构在建仓大量吸收筹码时,为了不大幅度影响到价格,也会使用OTC场外交易的方式获取BTC。

因此,OTC场外交易的活跃度也可能为潜在的鲸鱼建仓指标,尤其是在BTC价格相对低点时、出现高度活跃的OTC量时。

在Bybt APP和WhaleAlert也可以看到从”个人钱包”转到”个人钱包”的大额转帐交易记录,为潜在OTC场外交易的可能。

OTC场外交易的活跃度可以使用CryptoQuant、Glassnode去查阅,图中蓝色线代表OTC的交易活跃度,数值越低代表OTC越活跃,从图中可以看到近期BTC价格在相对低点时,OTC交易都特别活跃(潜在的鲸鱼建仓):

BTC鲸鱼和机构动向如何追踪?简单3步骤教你分析BTC筹码怎么跑!

三、确认BTC钱包地址余额1K-10K的余额变化(使用Glassnode):

最后,透过分析持有1000颗~10000颗比特币的钱包地址(定义鲸鱼或机构)所占率是否增加,来加以确认筹码是否由鲸鱼们所吸收。

从图中可以看到更新至7/28号,BTC钱包地址1K~10K的市场所占率是随着交易所BTC库存下降而上升的,也加以代表筹码是由鲸鱼们所买走,而不是散户们(散户->鲸鱼或机构):

BTC鲸鱼和机构动向如何追踪?简单3步骤教你分析BTC筹码怎么跑!

透过连续的筹码分析可以看出整个市场的结构变化,鲸鱼或机构们都主要以长程来操盘,鲸鱼持续建仓也代表潜在第二波上升5浪的布局;但并不代表马上就会拉盘。

鲸鱼或机构在操作上都会有时程安排,就像拍卖商品一样,相对底部要评估建仓筹码是否吸收足够,不然拉上去能卖的筹码不够多,一下子就卖完,这趟布局的效益就几乎没有了。

当然,机构和鲸鱼们也不是傻子,不可能在大家都认为要做空+解套的4万关口强压区附近、一口气大量买入12万多枚BTC免费帮大家解套,会这样买入一定有他们建仓目的存在。

以我们在做操盘的来说,基本上都不会看短期多空的小利益,鲸鱼和机构更是如此:

不可能BTC第一波建仓在3800-10000美元区间,结果只拉到1万5就出场了(后来第一波拉到标准多方取段2倍目标价60000美元附近)、或是第二波建仓在3万~4万美元区间,不可能只拉到4万4就出场了,况且这么大的筹码也无法在价差只有几千美元的状况下全部离场,基本上是不可能的。

所以,当你分析完市场的结构,规划好交易计画、都做足准备后,就搭配各位都擅长的技术分析找出好的建仓买点吧!评估完潜在的风险和进出场点位后、就把眼光看远一点吧!

文章来源于东海胖玄

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加密交易策略加密学院

指标可以不会,但量价背离的判断你绝对要懂!

2022-4-26 20:15:16

加密交易策略加密学院

如何利用区间震荡盘简易建仓?仓位如何进出和重复降低平均成本?

2022-4-27 20:50:13

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